Comment identifier le bénéficiaire effectif en pratique ?

• Comment les banques vont-elles utiliser le registre des bénéficiaires effectifs ?
• Bénéficiaires effectifs directs et indirects : clarifications
• A quelle fréquence faut-il adapter les informations dans le registre UBO ?
• Comment procéder en pratique ?
• Registre UBO et administration fiscale : quelles perspectives ? Vers quels types d’échanges de renseignements fiscaux se dirige-t-on ?
• UBO : Responsabilités et sanctions :
• Quelles sont les « mesures ou sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives » qui sont envisagées ?
• Redevables d’information vs bénéficiaires effectifs : qui est responsable de quoi ?
• Quelle responsabilité pour les représentants légaux des constructions juridiques ?
• Comment le redevable d’information peut-il se couvrir ?